今日電池雜志-電池聯(lián)盟訊(左右 北京報(bào)道) 四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“雅化集團(tuán)”或“公司”)6月21日發(fā)布公告稱:公司于2017年6月16日召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于收購(gòu)澳大利亞西科公司股權(quán)的議案》,公司全資子公司雅化澳大利亞有限公司(Yahua Australia Pty Limited,以下簡(jiǎn)稱“雅化澳大利亞公司”)擬自籌資金1320萬澳元收購(gòu)總部位于布里斯班的西科鉆孔與爆破有限公司(Sequel Drill &Blast Pty Ltd,以下簡(jiǎn)稱“西科公司”)80%的股權(quán)。2017年5月26日,公司與西科公司股東簽署了附先決條件的《股權(quán)出售協(xié)議》。
本次收購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,本次收購(gòu)在董事會(huì)審議范圍內(nèi),無需提交股東大會(huì)審議。本次收購(gòu)事項(xiàng)已獲得四川省發(fā)改委、四川省商務(wù)廳、外匯管理局等行政監(jiān)管部門的核準(zhǔn)、備案、或登記,但需要滿足協(xié)議先決條件后方能交割。
西科公司是澳大利亞東海岸最大的民營(yíng)鉆孔爆破公司,約占全澳洲采石場(chǎng)爆破市場(chǎng)20%的份額。西科公司成立于1999年,總部位于澳洲東海岸布里斯班市,服務(wù)范圍從澳洲最北部的Cairns一直到南澳的阿德萊德。
雅化集團(tuán)通過認(rèn)購(gòu)新股份和購(gòu)買原股東老股份的方式,共計(jì)出資1320萬澳元,取得西科公司總計(jì)140股股票(西科公司定向發(fā)行新股后公司股總計(jì)175股),占西科公司80%股份。老股東將合計(jì)持有35股股票,占西科公司20%股份。
雅化集團(tuán)將對(duì)西科公司截至2018年6月30日的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行再次審計(jì),若佩恩家族持股經(jīng)營(yíng)者實(shí)現(xiàn)了西科公司計(jì)劃的盈利目標(biāo),則雅化集團(tuán)將對(duì)西科家族進(jìn)行補(bǔ)充支付,補(bǔ)充支付的金額依據(jù)目標(biāo)企業(yè) 2016、2017和2018財(cái)年的盈利能力實(shí)現(xiàn)情況計(jì)算。
滿足本協(xié)議約定的先決條件后,使用現(xiàn)金先行支付1320萬澳元,若2018年6月30日西科公司實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的盈利目標(biāo)后按協(xié)議約定進(jìn)行補(bǔ)充支付。
澳洲礦產(chǎn)資源豐富,是全球主要的民爆市場(chǎng)之一,公司本次收購(gòu)西科公司完全符合公司海外擴(kuò)張發(fā)展戰(zhàn)略,對(duì)提高公司海外業(yè)務(wù)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力有著重要的意義。公司已于2016年7月完成了澳洲北領(lǐng)地尼德魯項(xiàng)目的交割,于2016年12月完成了澳洲昆士蘭州卡魯阿那項(xiàng)目的交割,本次通過收購(gòu)西科公司,將進(jìn)一步完善和夯實(shí)公司在澳洲的產(chǎn)業(yè)布局,通過各實(shí)體公司之間的區(qū)位和固有的客戶資源優(yōu)勢(shì)的協(xié)同互補(bǔ),形成雅化澳洲各分子公司之間的聯(lián)運(yùn)與合作,進(jìn)一步拓展公司在澳洲的民爆市場(chǎng)。該產(chǎn)業(yè)平臺(tái)的建成與完善,將進(jìn)一步發(fā)揮國(guó)內(nèi)與澳洲公司的協(xié)同效應(yīng),一方面將海外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)及管理方式引入國(guó)內(nèi)企業(yè),降低國(guó)內(nèi)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本,提升企業(yè)的綜合盈利能力,同時(shí)利用海外公司平臺(tái)拓展國(guó)內(nèi)產(chǎn)品及相關(guān)原輔材料出口貿(mào)易業(yè)務(wù),增加企業(yè)的盈利渠道與盈利能力。
由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展的不確定性以及國(guó)外法律體系、政策環(huán)境等方面與國(guó)內(nèi)存在差異,公司將有可能面臨行業(yè)、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),公司也有可能面臨資源整合帶來的運(yùn)營(yíng)管理方面的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此,公司將深入理解西科公司的企業(yè)文化,通過深度融合雅化集團(tuán)與西科公司的管理理念,充分發(fā)揮現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)管理層的積極性,順利完成并購(gòu)整合,從而進(jìn)一步提高西科公司在澳洲的市場(chǎng)份額和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
公司澳洲全資子公司雅化澳大利亞公司收購(gòu)西科公司 80%的股權(quán)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,一方面會(huì)擴(kuò)大公司在澳洲民爆市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率;另一方面,西科公司將與公司在澳洲的其他子公司形成協(xié)同效應(yīng)。本次收購(gòu)將完成公司在澳洲的產(chǎn)業(yè)布局,有助于加快公司海外發(fā)展的步伐,增強(qiáng)公司在澳洲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),提高公司整體盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
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